Uhapšen je direktor iz Niša zbog pranja novca kroz fiktivne fakture za usluge šivenja odeće. Pored njega, policija je privela i trojicu direktora tekstilnih preduzeća iz Beograda, zbog sumnje da su oprali preko 23 miliona dinara stečenih kriminalnim radnjama.
Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni su preko svojih firmi u periodu od 2018. do 2023. godine izdavali fiktivne fakture kako bi legalizovali novac. Novac je potom podizan sa računa i deljen među učesnicima u lancu pranja novca.
U ovom slučaju, uhapšeni su:
- V. M. (1981), odgovorno lice DOO „Merkatus tekstil“ Beograd i faktički odgovorno lice DOO „Smartkonf“ Beograd,
- I. D. (1985), odgovorno lice DOO „Lupo Fešon“ Beograd,
- D. J. (1984), odgovorno lice DOO „Fabriko“ Niš,
- N. M. (1981), odgovorno lice DOO „Milantes“ Beograd.
Peta osoba, koja je ranije procesuirana, izdala je ovim firmama 137 fiktivnih faktura u ukupnom iznosu od 23.069.590 dinara. Nakon toga je podigla skoro sav novac i raspodelila ga osumnjičenima.
Istraga je pokazala da je osumnjičeni iz Niša, D. J., primio 1.882.000 dinara, dok su ostali osumnjičeni primili znatno veće iznose. Najviše novca predao je osumnjičenom I. D. iz Beograda, koji je dobio 6.806.900 dinara.
Uhapšeni su zadržani do 48 časova i protiv njih će biti podnete krivične prijave. Odeljenje za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće istragu kako bi se otkrili svi detalji ovog slučaja.
Pranje novca kroz fiktivne fakture postalo je česta praksa u privredi, ali policija i pravosuđe nastavljaju sa oštrim merama u suzbijanju finansijskog kriminala.
